Spalarea banilor. Practica judiciara comentata. Volumul 1 – 2022

Spalarea banilor este un proces complex de onorabilizare a banilor si a altor bunuri obtinute pe cai infractionale, prin introducerea acestora in economia legala nationala si globala, cu consecinta obtinerii unor avantaje nejustificate pe piata concurentiala libera, constituind totodata o amenintare la adresa statului de drept si de realizarea in fapt a unor drepturi fundamentale ale cetatenilor.

Romania nu este exceptata de la acest flagel social, anticiparea si depistarea cazurilor de albire a produsului infractional necesitand o coordonare continua si treptata a autoritatilor pentru reprimarea eficienta si confiscarea veniturilor ilegal obtinute prin acest mecanism infractional, iar aceasta sarcina depinde direct de intelegerea corecta a structurii legale a incriminarii si, consecutiv, de identificarea in concret a tiparelor faptice de manifestare.

Avand la baza o cercetare extinsa a jurisprudentei nationale in materie, ancorata in cazuistica anterioara si ulterioara adoptarii Legii nr. 129/2019 – noua lege in materia spalarii banilor –, lucrarea de fata este structurata in trei volume, in care au fost atinse in mod consistent continutul normativ substantial al infractiunii, precum si cele mai marcante aspecte procedurale intalnite in practica judiciara relevanta.